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PROSPETTI CONTABILI E NOTE ILLUSTRATIVE
BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO
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| BILANCIO ANNUALE 2013 | PRYSMIAN GROUP
Signori Azionisti,
la presente relazione riferisce sull’attività svolta dal Collegio
Sindacale di Prysmian S.p.A. (nel seguito la “Società” e
unitamente alle proprie controllate, il “Gruppo”) nell’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2013 (di seguito “Esercizio”).
1. Nell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo il
Collegio Sindacale dà atto:
(a) di aver vigilato sull’osservanza della legge, dello
Statuto sociale e sul rispetto dei princìpi di corretta
amministrazione, in ottemperanza all’art. 2403 cod.civ.,
e all’art. 149 del D.Lgs. n. 58/1998 (di seguito “T.U.F.”) e
secondo quanto richiesto dalla Consob con comunicazione
n. 1025564 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni e
tenendo anche conto dei princìpi di comportamento emanati
dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili;
(b) di aver partecipato alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi,
previsto dall’art. 19 dello Statuto, e di aver ricevuto dagli
Amministratori periodiche informazioni sul generale
andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione,
nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico,
finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere
nell’Esercizio, effettuate dalla Società e dalle società del
Gruppo, anche nel rispetto dell’ art. 150, comma 1, T.U.F..
Il Collegio può ragionevolmente assicurare che le operazioni
deliberate e poste in essere sono conformi alle leggi e allo
Statuto e non manifestamente imprudenti, azzardate,
in potenziale conflitto di interesse, in contrasto con le
delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale. Le delibere del Consiglio di
Amministrazione vengono eseguite dalla direzione e dalla
struttura con criteri di massima conformità;
(c) di non aver riscontrato l’esistenza di operazioni atipiche
e/o inusuali con società del Gruppo, con terzi o con parti
correlate, né di aver ricevuto indicazioni in merito dal
Consiglio di Amministrazione, dalla società di revisione
nonché dall’amministratore incaricato del sistema di
controllo interno e di gestione dei rischi. Il Consiglio di
Amministrazione nella Relazione sulla Gestione ha fornito
adeguata illustrazione degli effetti delle operazioni di
natura ordinaria di maggior rilievo economico, finanziario
e patrimoniale poste in essere con società controllate a
normali condizioni di mercato. Il Collegio, inoltre, anche
sulla base dei risultati dell’attività svolta dalla Funzione di
Internal Audit, ritiene che le eventuali operazioni con parti
correlate siano adeguatamente presidiate. In proposito
il Collegio Sindacale segnala che la Società si è dotata
delle procedure per le operazioni con parti correlate in
adempimento a quanto previsto dal Regolamento Consob
n. 17221 del 12 marzo 2010 ed alla Comunicazione Consob
del 24 settembre 2010, nonché di specifiche norme presenti
nel Codice Etico di Gruppo al fine di evitare ovvero gestire
operazioni nelle quali vi siano situazioni di conflitto di
interessi o di interessi personali degli amministratori.
Ai sensi dell’art. 4 del predetto Regolamento il Collegio
Sindacale ha verificato la conformità delle procedure
adottate ai princìpi del Regolamento stesso nonché la loro
osservanza;
(d) di aver acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza
della struttura organizzativa della Società per gli aspetti
di competenza, sul rispetto dei princìpi di corretta
amministrazione, tramite raccolta di informazioni
dai responsabili delle competenti funzioni aziendali e
incontri con i rappresentanti della società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A., incaricata di effettuare la
revisione legale dei conti, anche ai fini dello scambio di dati
e informazioni rilevanti, dai quali non sono emerse criticità.
Anche dall’incontro avuto con i Collegi Sindacali e i Sindaci
unici delle controllate italiane (Prysmian Cavi e Sistemi
S.r.l.; Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.; Fibre Ottiche Sud
- F.O.S. S.r.l.; Prysmian PowerLink S.r.l.; Prysmian Treasury
S.r.l. e Prysmian Electronics S.r.l.) non sono emersi profili di
criticità;
(e) di aver valutato e vigilato, per quanto di propria
competenza ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 39/2010, sul
processo di informativa finanziaria, sull’adeguatezza dei
sistemi di controllo interno ed amministrativo contabile,
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo ai fini di una corretta
rappresentazione dei fatti di gestione, tramite:
i. periodico scambio di informazioni con gli amministratori
delegati e in particolare con i Dirigenti Preposti alla
redazione dei documenti contabili societari a norma delle
disposizioni contenute nell’art. 154 bis T.U.F.;
ii. esame dei rapporti predisposti dal responsabile della
Funzione di Internal Audit, comprese le informazioni sugli
RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
AI SENSI DELL’ART. 153 DEL D.LGS. N. 58/1998
E DELL’ART. 2429 COD. CIV.
